因为银行也被罚了!细数近年银行被罚案例
1.美国银行：国际金融中心跨境电商首选
2.新加坡银行：东南亚布局首选 审查宽松结算自由
3.境内离岸账户（NRA）：免审绿色通道 开户资费全免
4.中国香港银行：处金融中心享外汇自由
各大银行境内面签 无需赴中国香港、新加坡、美国
1.保持账户活跃
•及时激活，并进行存款
•每月登陆1-2次网银，近三个月内进行3-5次交易
•保持账户资金满足各银行日均余额要求
•避免不使用账户或长时间不发生业务往来
2.及时回复银行信息
•确保预留给银行的通讯信息真实有效
•若收到银行发生的文件信息务必及时回复
3.确保交易安全性
•避免与敏感、高危地区进行交易
•尽量采取对公汇款，减少个人交易
•避免不合理的大笔资金进出账户
4.合规运营依法维护
•境外公司合规运菖，正常做账报税
•妥善保管相关业务资料、账册，以备银行不定期抽查
合作洽谈
专家预审
银行复审
预约开户
开户成功
最后更新：2020-12-08 13:41:22
外资，是指其他国家地区（包括港澳台地区）来中国大陆以从事经济社会活动为主要目的，在遵守中国法律法规前提下，遵循市场机制法则，本着互利互惠的原则进行的独资、合资、参股等市场流入的资金。在我国，外资的利用方式主要分为三种：外商直接投资（FDI）、对外借款和外商其他投资，其中FDI占有很大比例。
2、办个境内企业境外放款，参见文件《国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]24 号）
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